Итоги валютного контроля: по внешнеторговым контрактам незаконно выведено за рубеж свыше 560 миллионов рублей.

С начала текущего года Челябинской таможней проведено 78 проверок на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По результатам контрольных мероприятий возбуждено 78 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, наложено административных штрафов на сумму 9,6 миллиона рублей.

Почти треть выявленных нарушений связаны с уклонением резидентами от обязанностей по возврату денежных средств в рублях или иностранной валюте. Общая сумма невозвращенных денежных средств из-за рубежа по неисполненным внешнеторговым контрактам превысила 560 миллионов рублей.

В большинстве случаев совершение незаконных валютных операций сопряжено с использованием фирм-однодневок. Так, например, одна из фирм, учрежденных в Челябинске, по тринадцати внешнеторговым контрактам в адрес 6 нерезидентов перечислила более 2 миллионов Евро, что в рублевом эквиваленте составило более 147 миллионов. Деньги на банковские счета иностранных контрагентов поступили, однако товар в Россию так и не прибыл. После проведения всех валютных операций компания пыталась «замести следы»: не раз менялись учредители и директора, а также местонахождение самой организации, которую также пытались ликвидировать в форме слияния ее с другой организацией. По данному факту все материалы проверки  переданы в территориальные органы МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Всего за шесть месяцев отделом валютного контроля Челябинской таможни передано в правоохранительный блок 16 материалов проверок с признаками уголовных преступлений, квалифицируемых по статье 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации). Возбуждено 1 уголовное дело.

 

Пресс-служба Челябинской таможни 
Главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) 
Е.Н. Логвинова

новости законодательства

- 21.11.2017 вступает в силу постановление Правительства РФ от 09.11.2017 № 1344 "Об утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции" 
- 20.11.2017 вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 № 144 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая 2015 г. № 53"

Карта

Контакты

Группа компаний ЮУВК
Адрес: 454108, г. Челябинск,
ул. Сибирский переезд, д. 1/2
телефон: 8(351) 210 03 02
Mail to: manager@deklarant74.ru