Итоги валютного контроля: по внешнеторговым контрактам незаконно выведено за рубеж свыше 560 миллионов рублей.

С начала текущего года Челябинской таможней проведено 78 проверок на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По результатам контрольных мероприятий возбуждено 78 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, наложено административных штрафов на сумму 9,6 миллиона рублей.

Почти треть выявленных нарушений связаны с уклонением резидентами от обязанностей по возврату денежных средств в рублях или иностранной валюте. Общая сумма невозвращенных денежных средств из-за рубежа по неисполненным внешнеторговым контрактам превысила 560 миллионов рублей.

В большинстве случаев совершение незаконных валютных операций сопряжено с использованием фирм-однодневок. Так, например, одна из фирм, учрежденных в Челябинске, по тринадцати внешнеторговым контрактам в адрес 6 нерезидентов перечислила более 2 миллионов Евро, что в рублевом эквиваленте составило более 147 миллионов. Деньги на банковские счета иностранных контрагентов поступили, однако товар в Россию так и не прибыл. После проведения всех валютных операций компания пыталась «замести следы»: не раз менялись учредители и директора, а также местонахождение самой организации, которую также пытались ликвидировать в форме слияния ее с другой организацией. По данному факту все материалы проверки  переданы в территориальные органы МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Всего за шесть месяцев отделом валютного контроля Челябинской таможни передано в правоохранительный блок 16 материалов проверок с признаками уголовных преступлений, квалифицируемых по статье 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации). Возбуждено 1 уголовное дело.

 

Пресс-служба Челябинской таможни 
Главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) 
Е.Н. Логвинова

Новости Челябинской таможни

новости законодательства

- 23.08.2017 вступает в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения""
- 22.08.2017 вступает в силу приказ Минпромторга России от 19.07.2017 № 2341 "Об утверждении Порядка подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию Российской Федерации товаров,
предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, предусмотренных приложением к постановлению Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и
от 30 июня 2017 г. № 293" и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2501 00"

Карта

Контакты

Группа компаний ЮУВК Контакты:
Адрес: Сибирский переезд, д. 1/2 454010 Челябинск,
Телефон:+7 351 210–03–02, Факс:+7 351 210–03–02, Электронная почта: manager@deklarant74.ru